证券代码： 002041 证券简称：登海种业 公告编号： 2017-051 山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时） 会议决议公告 山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 6 日以传真、电子邮件方式发出， 2017 年 12 月 11 日 8： 00 以通讯表决方式召开。 会议应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于投资设立山东登海润农种业有限公司的议案》， 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 见 2017 年 12 月 12 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《 山东登海种业股份有限公司关于投资 设立山东登海润农种业有限公司的公告》。 二、审议通过了《关于投资设立山东登海鲁西种业有限公司的议案》， 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见 2017年 12月 12日登载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 的《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海鲁西种业有限公司 的公告》。 特此公告。 山东登海种业股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。