证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-070 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年12月11日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2017年12月7日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到 董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 公司拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请综合授信额度2,000万元、低 风险授信额度15,000万元，授信期限均为一年。 同时提请公司董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2017年12月11日