证券代码： 600185 证券简称： 格力地产 公告编号： 临 2017-049 可转债代码： 110030 可转债简称：格力转债 转股代码： 190030 转股简称：格力转股 债券代码： 135577 债券简称： 16 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期： 2017年12月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人： 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2017 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点： 珠海市石花西路 213 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 27 日 至 2017 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议 案 √ 2.00 关于 2017 年非公开发行公司债券方案的议案 √ 2.01 发行规模 √ 2.02 票面金额和发行价格 √ 2.03 发行方式及发行对象 √ 2.04 挂牌转让方式 √ 2.05 债券期限 √ 2.06 债券担保 √ 2.07 债券利率及确定方式 √ 2.08 募集资金用途 √ 2.09 本次非公开发行公司债券决议的有效期 √ 2.10 偿债保障措施 √ 3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会 授权人士全权办理 2017 年非公开发行公司债 券发行及挂牌转让相关事宜的议案 √ 4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ 5.00 关于 2017 年公开发行公司债券方案的议案 √ 5.01 发行规模 √ 5.02 票面金额和发行价格 √ 5.03 发行方式及发行对象 √ 5.04 上市和转让场所 √ 5.05 债券期限 √ 5.06 债券担保 √ 5.07 债券利率及确定方式 √ 5.08 募集资金用途 √ 5.09 本次公开发行公司债券决议的有效期 √ 5.10 偿债保障措施 √ 6 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会 授权人士全权办理 2017 年公开发行公司债券 发行及上市相关事宜的议案 √ 7 关于《格力地产股份有限公司关于涉及用地及 房地产开发的专项自查报告》的议案 √ 8 关于《珠海投资控股有限公司关于格力地产股 份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的 议案 √ 9 关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员 会关于格力地产股份有限公司发行公司债券 相关事项的承诺函》的议案 √ 10 关于《格力地产股份有限公司董事、监事、高 级管理人员关于公司房地产业务开展情况的 承诺函》的议案 √ 11 关于 2018 年度公司（含属下控股公司）申请 新增贷款及授信额度的议案 √ 12 关于 2018 年度公司对外担保的议案 √ 13 关于 2018 年度公司（含属下控股公司）向关 联方申请借款额度的议案 √ 累积投票议案 14.00 关于选举董事的议案 应选董事（ 1）人 14.01 选举林强先生为公司第六届董事会董事 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经过公司第六届董事会第三十八次会议、第六届董事会第三 十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 10 月 31 日与 2017 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站上的公司公告。 2、 特别决议议案： 无 3、 对中小投资者单独计票的议案： 13、 14 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 8、 9、 13 应回避表决的关联股东名称： 珠海投资控股有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、 上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600185 格力地产 2017/12/21 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1． 出席现场会议登记手续： （ 1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明 书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身 份证办理登记手续； （ 2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信 函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、 邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字 样。 2． 出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点： 格力地产董事会秘书处 地址： 珠海市吉大石花西路213号 邮政编码： 519020 公司电话： 0756-8860606，传真号码： 0756-8309666 联 系 人：魏烨华 3．登记时间： 2017 年 12 月 22 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30； 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、 其他事项 本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。 格力地产股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 格力地产股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 27 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2.00 关于 2017 年非公开发行公司债券方案的议案 2.01 发行规模 2.02 票面金额和发行价格 2.03 发行方式及发行对象 2.04 挂牌转让方式 2.05 债券期限 2.06 债券担保 2.07 债券利率及确定方式 2.08 募集资金用途 2.09 本次非公开发行公司债券决议的有效期 2.10 偿债保障措施 3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授 权人士全权办理 2017 年非公开发行公司债券发 行及挂牌转让相关事宜的议案 4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 5.00 关于 2017 年公开发行公司债券方案的议案 5.01 发行规模 5.02 票面金额和发行价格 5.03 发行方式及发行对象 5.04 上市和转让场所 5.05 债券期限 5.06 债券担保 5.07 债券利率及确定方式 5.08 募集资金用途 5.09 本次公开发行公司债券决议的有效期 5.10 偿债保障措施 6 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授 权人士全权办理 2017 年公开发行公司债券发行 及上市相关事宜的议案 7 关于《格力地产股份有限公司关于涉及用地及 房地产开发的专项自查报告》的议案 8 关于《珠海投资控股有限公司关于格力地产股 份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的 议案 9 关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员 会关于格力地产股份有限公司发行公司债券相 关事项的承诺函》的议案 10 关于《格力地产股份有限公司董事、监事、高 级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承 诺函》的议案 11 关于 2018 年度公司（含属下控股公司）申请新 增贷款及授信额度的议案 12 关于 2018 年度公司对外担保的议案 13 关于 2018 年度公司（含属下控股公司）向关联 方申请借款额度的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 14.00 关于选举董事的议案 14.01 选举林强先生为公司第六届董 事会董事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× ?? ?? 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事 的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例：宋×× 0 100 50