证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-83 中钨高新材料股份有限公司 第八届董事会2017年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日以 通讯表决的方式召开了第八届董事会2017年第七次临时会议。会议应到董事9 人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 董事会同意聘任沈慧明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重点提示：公司《关于聘任副总经理的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017- 84。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二�一七年十二月十二日