许继电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 许继电气股份有限公司于2017年12月11日召开了七届十三次董事会，我 们作为许继电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对下列事项发表独立意见：一、关于增补公司第七届董事会董事的独立意见 1. 第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法 律法规的规定，合法、有效。 2. 经了解第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认 为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 3. 同意增补周群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 4. 同意将公司关于增补第七届董事会董事的事项提交公司2017年第二次临 时股东大会审议。 二、关于对公司调增2017年度日常关联交易预计金额的独立意见 1. 2017年度，因公司与关联方在采购、销售、房屋租赁等方面的关联交易 项目增加，预计至2017年底的交易金额超出年初预计的发生额。 2. 本次调增2017年度日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要。公 司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内。上述关联交易依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。 3. 公司董事会在审议上述议案时，公司4名关联董事张旭升先生、檀国彪 先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 三、关于对公司预计2018年日常关联交易的独立意见 1. 公司预计2018年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动 中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 2. 公司董事会在审议上述议案时，公司4名关联董事张旭升先生、檀国彪 先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 四、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的独立意见1.本次拟续签的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的实际情况，有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 2.公司董事会形成的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。 在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子（分）公司提供相关金融服务。 3.公司制定的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险，维护资金安全。 4.公司董事会在审议上述议案时，公司4名关联董事张旭升先生、檀国彪先 生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 独立董事：尹项根、翟新生、王叙果 2017年12月11日