证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-38 许继电气股份有限公司 七届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次监事会会议于 2017 年11月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提 下，于2017年12月11日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际 参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修 改 部分条款的议案》。具体修订内容见附件。 该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 许继电气股份有限公司七届九次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司监事会 2017年12月11日 附件： 许继电气股份有限公司《监事会议事规则》 修订对照表 根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。拟修订内容对照如下： 序号 修订后 修订前 第七条 召开监事会会议，应于会议召开 十日以前书面或通讯方式通知全体监 第七条 召开监事会会议，应于会 1 事。监事可以提议召开监事会临时会议，议召开十日以前书面或通讯方式 会议通知应当在会议召开两日前书面送 通知全体监事。 达全体监事。 上述修订案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。