证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017―75 厦门信达股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二�一七年度第八次会议于2017年12月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。因原董事会秘书已辞职，公司董事会决定聘任陈弘先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司对前任董事会秘书范丹女士及暂时代行董事会秘书职责的薛慧敏女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。 陈弘先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定。 在本次董事会会议召开之前，陈弘先生的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。 一、独立董事对聘任公司董事会秘书的独立意见 公司董事会已提供拟任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为陈弘先生具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，非公司现任监事。陈弘先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 我们参与了本次董事会的全过程，该任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意公司董事会聘任陈弘先生为董事会秘书。 二、备查文件 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二�一七年度第八次会议决议；2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二�一七年十二月十一日 附件： 陈弘先生简历 陈弘，男，1982年11月生，经济法学专业，研究生学历，经济师。现任公 司董事会秘书。历任厦门国贸集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理。 截至公告日，陈弘先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间没有关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 联系方式 电子邮箱：chenhong@xindeco.com.cn； 投资者来电热线：0592-5608117； 通讯地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心第十二层。