证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-81 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会任期将于2018年1月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） (一)非独立董事候选人的推荐 本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股 东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上 的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在本公告发布之日起至2017年12月19日17：00点前以书面方式向本 公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，将不再接受各方的董事候选人推荐。董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。 （二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。 （三）本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。 （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。 （六）在新一届董事会成员就任前，第三届董事会董事仍应按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，应须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件： 1、符合其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则； 3、具有五年以上法律、经济、管理会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 4、公司章程规定的其他条件； 5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单 位任职的人员及其直系亲属； （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属； （5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员； （8）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人； （9）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立情形的人员； （10）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （11）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的； （12）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的； （13）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，尚未有明确结论意见的； （14）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （15）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（16）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的； （17）在五家以上上市公司（含本公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事； （18）深圳证券交易所认定的其他情形。 六、关于推荐人应提供的相关文件说明 （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件 1、董事候选人推荐书（格式见附件）； 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）； 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）。 若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2、如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）； 3、股票账户卡复印件（原件备查）； 4、持有公司股份及数量的证明文件。 （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年12月19日17：00点将相关文件送 达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：周启超、王云霞 联系电话：0760-87885678 联系传真：0760-87885677 联系地址：中山市西区彩虹大道136号四楼 邮政编码：528400 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2017年12月11日 附件： 中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会候选人推荐表 推荐人信息 姓名（名称） 联系电话 证件类型 证件号码 股东账户号码 持股数量（股） 推荐的董事候选人类别 口非独立董事 口独立董事〔请在董事类别前打“√”〕 候选人信息 姓名 年龄 性别 证件类型 证件号码 出生年月 电话 传真 电子邮箱 任职资格：是否符 合规定的条件 简历 (包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等） (包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、 其他说明 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明） 推荐人（盖章/签名）： 2017年 月日