公告编号：2017-044 证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：长江证券 深圳市汇创达科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 （一）、审议通过《关于2017年半年度现金分红的议案》 议案内容：公司拟根据未经审计的2017年半年度报告披露的母 公司未分配利润43,315,966.50元，以权益分派股权登记日总股本 45,611,510股为基数，向股权登记日在册股东按每10股派2.192429 元（含税），并在股东大会通过之日起2个月内完成派发事宜。（最终 以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 （二）、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》 公告编号：2017-044 议案内容：公司拟根据未经审计的2017年半年度报告披露的母 公司资本公积50,890,047.71元，以现有总股本45,611,510股为基 数，以资本公积向全体股东每10股转增5.127760股（其中以公司股 东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增5.127760股，不需要纳 税；以其他资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税），实际分 派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 （三）、审议通过《关于修改 的议案》 议案内容：公司资本公积转增股本方案实施完毕后公司注册资本、总股本数量、公司股东所持股份数量将发生变化，同意届时根据实际分派结果修改公司章程对应条款。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 （四）、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》议案内容：公司拟向深汕特别合作区汇创达科技有限公司增加人民币3,000万元注册资本。本次增资完成后，深汕汇创达注册资本由1,000万元人民币增加至4,000万元人民币，本次增资的资金来源为公司自有资金。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 （五）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润 公告编号：2017-044 分配、资本公积金转增股本、增加全资子公司注册资本相关事宜的议案》 议案内容：公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配、资本公积金转增股本、增加全资子公司注册资本相关事宜，包括但不限于修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事项。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 （六）、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会 的议案》 议案内容：根据《公司章程》的规定和公司的工作安排，拟提请于2017年12月27日上午10点在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件目录 《深圳市汇创达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会 2017年12月11日