证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：长江证券 深圳市汇创达科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份45,611,510股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年半年度现金分红的议案》 1.议案内容 公司拟根据未经审计的2017年半年度报告披露的母公司未分配 利润43,315,966.50元，以权益分派股权登记日总股本45,611,510 股为基数，向股权登记日在册股东按每10股派2.192429元（含税）， 在股东大会通过之日起2个月内完成派发事宜。（最终以中国登记结 算有限责任公司计算结果为准）。 2.议案表决结果： 同意股数45,611,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 (二)审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》 1.议案内容 公司拟根据未经审计的2017年半年度报告披露的母公司资本公 积50,890,047.71元，以现有总股本45,611,510股为基数，以资本 公积向全体股东每10股转增5.127760股（其中以公司股东溢价增资 所形成的资本公积金每10股转增5.127760股，不需要纳税；以其他 资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税），实际分派结果以中 国证券登记结算有限公司确认为准。 2.议案表决结果： 同意股数45,611,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 (三)审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 公司资本公积转增股本方案实施完毕后公司注册资本、总股本数量、公司股东所持股份数量将发生变化，同意届时根据实际分派结果修改公司章程对应条款。 2.议案表决结果： 同意股数45,611,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 (四)审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》1.议案内容 公司拟向深汕特别合作区汇创达科技有限公司增加人民币3,000 万元注册资本。本次增资完成后，深汕汇创达注册资本由1,000万元 人民币增加至4,000万元人民币，本次增资的资金来源为公司自有资 金。 2.议案表决结果： 同意股数45,611,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配、资本公积金转增股本、增加全资子公司注册资本相关事宜的议案》 1.议案内容 公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配、资本公积金转增股本、增加全资子公司注册资本相关事宜，包括但不限于修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事项。 2.议案表决结果： 同意股数45,611,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市汇创达科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》 深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会 2017年12月27日