证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-113 山西美锦能源股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）八届九次 董事会会议通知于2017年11月27日以通讯形式发出，会议于2017年12月11日以通 讯形式召开。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董 事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《关于参与公开竞购氢能源汽车制造企业股权的议案》； 广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司将其持有的佛山市飞驰 汽车制造有限公司36.2%股权在南方联合产权交易中心进行挂牌转让，挂牌价格 为人民币23,530.00万元。 公司拟按照南方联合产权交易中心规定的受让方式参与上述项目股权受让。 详见公司于2017年12月12日披露的《关于参与公开竞购氢能源汽车制造企业 股权的公告》（公告编号：2017-114）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届九次董事会会议决议； 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日