股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-49 瓦房店轴承股份有限公司 2017年第三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第三次临时董事会议通知，于 2017 年12月7日以书面传真方式发出。 2、董事会会议的时间、方式 瓦房店轴承股份有限公司2017年第三次临时董事会，于2017年12月 12日上午9：00时在瓦轴集团公司309会议室，采用现场结合通讯方式召 开。 3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应到会董事12人，实到11人有1人委托代表出席会议。独立董事万 寿义先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事刘玉平先生出席。 4、董事会会议的主持人 会议由公司董事长孟伟先生主持，公司两位监事列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、 董事会会议审议情况 议案一、关于调整公司2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的 议案； 关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟在审议关联事项表决时进行回避，其余董事不需要回避。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。 股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-49 此项议案待提交2017年第二次临时股东大会审议批准。 全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 议案二、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2017年12月29日召开2017年第二次临时股东大会，股东 大会通知请详见指定信息披露报纸及网站巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 公司独立董事事前认可及独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、瓦房店轴承股份有限公司2017年第三次临时董事会决议； 2、独立董事事前认可及意见; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董事会 2017年12月12日