公告编号：2017-023 证券代码：834960 证券简称：金茂投资 主办券商：德邦证券 江苏金茂投资管理股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年12月12日审议并通过： 任命宋希超先生为公司风控总监，免去谢金根先生风控总监职务。任职期限自2017年12月12日起至本届董事会届满之日止。 任命黄勇先生为公司副总裁，任职期限自2017年12月12日起至本届董事会届满之日止。 任命王艳女士为公司副总裁，任职期限自2017年12月12日起 至本届董事会届满之日止。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司股份68,000,000股，占股份总数的85.00%，会议由段 小光主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-023 5票同意，0票反对，0票弃权。 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命风控总监宋希超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该免职风控总监谢金根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 谢金根先生继续在公司担任其他相关职务。 该任命副总裁黄勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总裁王艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 因公司经营发展需要。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任免有利于公司日常经营活动的开展，对公司的生产、经营有积极影响。 三、备查文件 《江苏金茂投资管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 江苏金茂投资管理股份有限公司 董事会 2017年12月12日