公告编号：2017-025 证券代码：834960 证券简称：金茂投资 主办券商：德邦证券 江苏金茂投资管理股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 江苏金茂投资管理股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2017年12月12日上午10:00在公司会议室召开。会前，公司按规 定发出了会议通知。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事 长段小光先生主持，公司监事、高级管理人员、核心员工列席了会议。 本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案： （一）《关于改聘公司风控总监的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）《关于聘任黄勇先生担任公司副总裁的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）《关于聘任王艳女士担任公司副总裁的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-025 （四）《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更及修改公司章程、监事变更、高级管理人员变更相关工商登记等事宜的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （六）《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 《江苏金茂投资管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 江苏金茂投资管理股份有限公司 董事会 2017年12月12日