证券代码：834960 证券简称：金茂投资 主办券商：德邦证券 江苏金茂投资管理股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月27日10时30分 结束时间：2017年12月27日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技 创新园2号楼7层。 二、会议审议事项 1、审议《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。 公司经营范围拟变更为：“创业投资管理，创业投资，投资咨询，经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，公司章程做出相应变更。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的为准。 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更及修改公司章程、监事变更、高级管理人员变更相关工商登记等事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年12月27日10时00分 (三)登记地点: 江苏省南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园2号 楼7层。 四、其他 (一)会议联系方式 地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新 园2号楼14层 电话：15951910839 联系人：张婷婷 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《江苏金茂投资管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 江苏金茂投资管理股份有限公司 董事会 2017年12月12日