公告编号：2017-028 证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券 河北发那数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 银行贷款基本情况 根据公司整体发展形势，公司拟向任丘村镇银行股份有限公司申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，贷款金额不超过人民币伍佰万元整，最终金额以实际签署的合同为准。贷款期限为1年，公司将拥有的位于任丘市开发区管理委员会韩星道西侧的两宗土地，土地证号：任转更国用（2015）第00043号、任转更国用（2015）第00044号及位于该两宗土地上的四处房产，房产证号：任丘市房权证任权字第53028号、任丘市房权证任权字第53027号、任丘市房权证任权字第53026号、任丘市房权证任权字第53029号的房产抵押给任丘村镇银行股份有限公司。期限均为 1 年，实际情况以公司与任丘村镇银行股份有限公司签订的合同为准。 二、 表决和审议情况 上述贷款事项于 2017年12月12 日经公司第一届董事会第十三 次会议审议通过，根据《公司章程》规定该事项由董事会直接审议，无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-028 三、 董事会意见 董事会认为向任丘村镇银行股份有限公司申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，有利于缓解公司资金压力，支持公司经营发展。 上述贷款事项未损害中小股东利益，符合公司发展形势需求。董事会经表决同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过以上贷款事项的议案。 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 四、 备查文件 《河北发那数控机床股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》河北发那数控机床股份有限公司 董事会 2017年12月12日