公告编号： 2019-005 证券代码： 835245 证券简称： 发那数控 主办券商： 中银证券 河北发那数控机床股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 周玉海董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-005 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 偶发性关联交易》 议案 1.议案内容： 公司因业务发展需要， 申请在中国建设银行华北石油东风路支行 信用贷款 291000 元，期限 12 个月，需要公司股东周玉海先生提供个 人信用连带方式担保。 2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东周玉海、张凤琴、周鹏、 任丘市誉海机电设备有限公司均为 本议案的关联股东。 因全体股东均需回避对本议案的表决，为形成有 效决议，全体股东均未回避。 （二） 审议通过《 2019 年度日常性关联交易》 议案 1.议案内容： 公司日常关联交易主要是公司股东任丘市誉海机电设备有限公司 与公司发生的日常材料采购往来交易，预计 2019 年公司与任丘市誉 海机电设备有限公司发生日常关联交易总额不超过 100 万元人民币， 并提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号： 2019-005 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东周玉海、张凤琴、周鹏、任丘市誉海机电设备有限公司均为 本议案的关联股东。 因全体股东均需回避对本议案的表决，为形成有 效决议，全体股东均未回避。 三、 备查文件目录 （一）河北发那数控机床股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议 记录； （二）河北发那数控机床股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议 通知； （三）河北发那数控机床股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议 签到表； (四) 河北发那数控机床股份有限公司关联交易股东声明。 河北发那数控机床股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日