证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-049 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于2017年12月6日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于2017年12月12日上午以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修改公司章程的 公告》（公告编号：临2017-050）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过了《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》 同意提名许杭先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过了《关于聘任许杭先生为公司董事会秘书的议案》 同意聘任许杭先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。 （四） 审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司增资 的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对子公司义乌中 国小商品城金融控股有限公司增资的公告》（公告编号：临2017-051）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五） 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2017年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月十三日 附件： 简历 许杭，男，1973年1月出生，中共党员，大学本科 1994.08-2002.04 历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理 员、电脑部经理； 2002.05-2005.02 历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助 理； 2005.03-2007.03 任浙商证券衢州上街营业部总经理助理； 2007.04-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主 管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理。