证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-097 杭州滨江房产集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事 会第四十次会议通知于2017年12月7日以专人送达、传真形式发出， 会议于2017年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》 公司之全资子公司杭州万家星城房地产开发有限公司向中银国际证券有限责任公司申请不超过5亿元贷款，公司董事会审议并同意本公司作为保证人，为借款人在该贷款项下的债务向中银国际证券有限责任公司提供连带责任保证担保，具体以本公司与中银国际证券有限责任公司签订的相关保证协议为准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2017-098 号公告《关于为全资子公司贷款提供担 保的公告》 二、审议通过《关于聘任高管的议案》 同意公司聘任郭清先生为公司副总经理，兼任投资发展部总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司2017-099号公告《关于聘任高级管理人员的公告》 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一七年十二月十三日