1 证券代码： 002872 证券简称：天圣制药 公告编号： 2017-042 天圣制药集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 九次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开。 本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事出席人数符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称为“《公司法》 ”） 及《天圣制药集团股份有限公司章 程》（以下简称为“《公司章程》 ”）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： （ 一） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 议案》 为公司经营发展和战略规划需要，公司计划将“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目” 的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全 资子公司泸州天圣药业有限公司， 实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂 溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。具体内容详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。 表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 （ 二） 审议通过《 关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的议 案》 公司根据发展战略需要，拟收购重庆达创机电设备有限公司 100%股权，本 2 议案涉及关联交易，关联董事刘群先生、刘维先生均主动回避表决。具体内容 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。 表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 （三） 审议通过《 关于公司申请银行授信的议案》 因经营发展需要，公司拟向中国光大银行重庆分行申请授信 18,000 万元， 具体担保授信额度以银行批复为准。 表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 （四） 审议通过《 关于补选公司非独立董事候选人的议案》 因公司董事杜春辉先生、张学军先生由于个人原因辞去公司董事职务，公 司拟补选刘爽先生、王琴女士为公司第四届董事，任期自股东大会审议通过之 日起至本届董事会届满时止。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 同时发布的公告。 表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。 （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据相关规定，结合中证中小投资者服务中心对我公司提出的建议，公司 拟对章程进行修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相 关变更手续。 章程修订内容为： 原第八十四条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的 提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股 东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事 会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。 修订为： 第八十四条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提 名方式和程序：由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事 会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股 东大会提出审议并批准。 表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。 3 （六） 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内 容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）同日发布的公告。 表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票； 弃权： 0 票。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 12 日