天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-067 天津红日药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年12月11日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月30日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 监事会 二○一七年十二月十一日