天津红日药业股份有限公司 1 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号： 2017-069 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开公司 2017 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2017 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：2017 年 12 月 27 日―2017 年 12 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 27 日 15： 00 至 2017 年 12 月 28 日 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2017 年 12 月 20 日（星期三） 7、会议出席对象： 天津红日药业股份有限公司 2 （1） 截至 2017 年 12 月 20 日（星期三） 下午 15:00 深圳证券交易所交易结 束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于选举王生田先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 ； 2、 审议 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审 计机构的议案》 。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：以下所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于选举王生田先生为公司第六届董事 会独立董事的议案》 √ 2.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登 记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2017 年 12 月 27 日 16:00 前 天津红日药业股份有限公司 3 送达或传真至公司证券部。 来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限 公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间： 2017 年 12 月 26 日、 27 日，每日 9:00-11:30、 13:30-16:00。 3、登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份 有限公司证券部。 4、联系方式： 电 话：022―59623217 传 真：022―59623290 地 址；天津新技术产业区武清开发区泉发路西 联系人：蓝武军 商晓梅 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东参会登记表 附件三：股东代理人授权委托书 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○一七年十二月十一日 天津红日药业股份有限公司 4 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365026。 2、投票简称：“红日投票”。 3、填报表决意见或选举票数 （1）本次股东大会提案对应编码表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：以下所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于选举王生田先生为公司第六 届董事会独立董事的议案》 √ 2.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2017 年度审计机 构的议案》 √ （2）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当 天津红日药业股份有限公司 5 日）下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 天津红日药业股份有限公司 6 附件二： 股东参会登记表 姓 名： 身份证号： 股东账号： 持 股 数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮 编： 是否本人参会： 备注：红日药业 2017 年第三次临时股 东大会 天津红日药业股份有限公司 7 附件三： 股东代理人授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股 份有限公司于 2017 年 12 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，并代表本 人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项， “同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。） 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：以下所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于选举王生田先生为公司第六 届董事会独立董事的议案》 √ 2.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2017 年度审计机 构的议案》 √ 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。