潍坊智新电子股份有限公司 公告编号：2017-047 证券代码：837212 证券简称：智新电子 主办券商：东北证券 潍坊智新电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月02日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年12月12日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长赵庆福先生 6、会议主持人：董事长赵庆福先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 潍坊智新电子股份有限公司 公告编号：2017-047 二、议案审议情况 （一）审议通过《预计2018年度日常性关联交易的议案》。 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统要求，挂牌公司需对年度日常性关联交易进行预计。 预计与潍坊永旭精密塑胶有限公司2018年日常性关联交易如下： 公司因实际经营需要，向潍坊永旭精密塑胶有限公司采购原材料、设备等，2018年预计发生的交易金额为300万元。 上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-048）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事赵庆福、李良伟回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议 案》。 1、议案内容 提议2017年12月29日召开2017年第六次临时股东大会。 2、议案表决结果： 潍坊智新电子股份有限公司 公告编号：2017-047 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《潍坊智新电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2017年12月13日