公告编号：2017-063 证券代码：837358 证券简称：容汇锂业 主办券商：国金证券 江苏容汇通用锂业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年12月11日在公司会议室召开，应出席职工代表55人，实际出席职工代表55人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。 二、 会议审议情况 与会职工代表认真审议并以举手表决的方式通过了如下议案： （一）同意陈向明先生辞去职工监事职务，并选举秦捷女士为新任职工监事 1、议案内容 陈向明先生因个人原因辞去公司职工监事职务，导致公司监事会成员人数、职工监事人数低于法定人数，选举秦捷女士为公司第一届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。 秦捷，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 公告编号：2017-063 历。1996年8月至2012年，先后供职于南通市迪安经贸发展公司、南通泛亚锂业有限公司；自2013年至今供职于江苏容汇通用锂业股份有限公司销售部。 依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对秦捷女士的相关情况进行了核查，截止本公告日，秦捷女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。 2、议案表决结果 同意票55票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提供股东大会表决情况 无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）江苏容汇通用锂业股份有限公司职工代表大会决议 江苏容汇通用锂业股份有限公司 董事会 2017年12月13日