证券代码：838827 证券简称：弘益热能 主办券商：长江证券 北京弘益热能科技股份有限公司 对外投资公告(成立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 北京弘益热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与郝冠铭共同出资设立控股子公司弘益嘉衡（北京）能源科技有限公司（名称暂定，以最终工商登记为准），注册地为北京大兴（以最终工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00元，占注册资本的 60.00%,郝冠铭出资4,000,000.00元,占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于拟成立控股子公司的议案》。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。本次对外投资不涉及关联交易，无须回避表决。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。按照《公司章程》相关规定，本次对外投资尚需股东大会审议通过。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：郝冠铭 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河北省廊坊市固安县固安镇永定南路时代华庭小区*单元*室 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：弘益嘉衡（北京）能源科技有限公司（名称暂定，以最终工商登记为准） 注册地：北京大兴（暂定，以最终工商登记为准） 经营范围：技术服务；专业承包；物业管理；企业策划；供热冷系统的投资管理服务；新能源技术的应用与推广；燃气具安装与维修；广告设计、制作与发布；劳务服务；租赁机械设备；销售仪器仪表、机械设备、机电设备、金属材料、汽车配件、文具用品、日用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、空调制冷设备；热力供应（天然气）。（暂定，最终以工商登记的经营范围为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 北京弘益热能科技股份 人民币 6,000,000.00 60.00% 有限公司 郝冠铭 人民币 4,000,000.00 40.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场，实现公司的区域布局，提升公司业务的综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略出发做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制，加强各项风险管控，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。 北京弘益热能科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日