公告编号：2017-028 证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：国联证券 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 关于拟投资新建固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、拟新建固定资产概述 (一)项目概述 目前公司办公、员工住宿是简易房，根据公司未来发展和员工住宿需要，提升公司整体形象和员工住宿条件，公司拟在现有厂房南面新建办公楼、宿舍楼、辅助用房，用地6.22亩，总建筑面积3774.31平方米，项目建设总投资1200万元。建设工期预计为8个月，计划开工时间为2018年1月，计划竣工期为2018年8月。 (二)表决和审议情况 公司于2017年12月12日召开第一届董事会第十次会议，审议 通过了《关于公司建造办公楼、宿舍楼、辅助用房的议案》，根据公司章程的规定，该事项需提交临时股东大会审议。 议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本次投资行为，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 （三）其他审批及有关程序 无。 公告编号：2017-028 二、项目基本情况 （一）项目内容：新厂区（一）二期办公楼、宿舍楼、辅助用房建设；（二）项目地点：浙江省象山县石浦镇金星门前塘； （三）项目投资预算：本项目预计总投资1200万元。 （四）项目建设周期：建设工期预计8个月，计划开工时间为2018 年1月（具体视各项前期准备工作进展情况确定），计划竣工期为2018 年8月。 （五）项目资金来源：本项目采用现金方式投资，资金来源全部为公司自筹。 三、项目建设目的、存在风险及对公司的影响 （一）项目建设目的 公司现有厂房建成于2012年，目前公司办公、员工住宿是简 易房，近年来公司生产经营规模逐年上升，尤其是最近三年，由于订货量的快速上涨，公司生产能力和销售收入及经济效益逐年提高，为提高公司办公和员工的住宿条件，提升公司整体形象，决定新建公司办公楼、宿舍楼及配套辅助用房。 （二）项目投资存在的风险 本项目属于新建办公楼、宿舍楼、辅助用房，建设期间现有厂房将正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。 （三）项目投资对公司的影响 办公楼、宿舍楼、辅助用房建成后，将提高公司的整体形象和解决员工的住宿问题，将对公司经营成果产生积极影响。 公告编号：2017-028 四、备查文件目录 《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日