1 证券代码： 300282 证券简称：汇冠股份 公告编号： 2017-099 北京汇冠新技术股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京汇冠新技术股份有限公司董事会 3、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （ 1）现场会议召开时间为： 2017 年 12 月 29 日 14:00 （ 2）网络投票时间为： 2017 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为： 2017 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 29 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开， 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 2 （ 2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日： 2017 年 12 月 22 日 7、会议出席对象： （ 1）截至 2017 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。（ 授权委托书式样见附件二）； （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层 二、会议审议事项 1、审议《 关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决： 1.1选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事 1.2选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事 2、审议《 关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决： 2.1选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事 2.2选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事 特别说明 ：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。 上述议案已经公司 2017 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第三十三次会议 审议通过，具体内容详见公司 2017 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 3 三、 提案编码 表1： 本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：所有议案 √ 1.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 2 人 1.01 选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 1.02 选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 2.00 关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 2 人 2.01 选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事 √ 四、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：现场登记或邮件、 传真或信函方式登记，不接受电话登记。 2、登记时间： 2017 年 12 月 25 日上午 9:00―12:00；下午 13:00―17:00。 3、登记地点： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层证券 部 4、登记时应当提供的资料： （ 1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、 法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （ 2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 4 应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续； 出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （ 3）异地股东可以邮件、 传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。 邮件和传真在 2017 年 12 月 25 日下 午 5： 00 前送达公司董事会办公室。 不接受电话登记。 5、 注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费 及其他有关费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。 6、联系方式 联系人： 海洋、 杨玉英 电话： 010-84573455 传真： 010-84574981 来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层 邮编： 100193 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http： //wltp.cninfo.com.cn)， 网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议； 5 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京汇冠新技术股份有限公司 董 事 会 二零一七年十二月十三日 6 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码为“ 365282”，投票简称为“汇冠投票”，或在证券公司客户交 易端网络投票栏目选择“汇冠股份 2017 年第三次临时股东大会”页面； 2、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表 2： 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 累积投票提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 7 ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间： 2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00― 15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3： 00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当 日）下午 3： 00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 8 附件二： 股东参会登记表 姓名: 身份证号: 股东账号: 持股数量: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: 邮政编码: 是否委托参会： 代理人姓名： 代理人身份证号： 9 附件三： 授权委托书 北京汇冠新技术股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本 公司）出席北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次 会议使用，具体授权情况为： 一、代理人是否具有表决权： □ 是 □ 否 如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。 序号 议案 备注 表决结果 该列打勾 的栏目可 以投票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案：所有议案 √ 1.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数2人 1.01 选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 1.02 选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 2.00 关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选人数2人 2.01 选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事 √ 二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决： □ 是 □ 否 委托人持股数： 委托人签字/盖章： 委托人身份证/营业执照号： 委托人股东账号： 受托人/代理人签名： 受托人身份证号： 年 月 日