证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-053 广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2017年12月 12日以通讯方式召开，会议通知于2017年12月11日发出。本次会议应参加董 事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议由董事长陈伟先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 一、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》 公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）提名陈环（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，经审议，董事会发展战略委员会同意对陈环的提名，并提请董事会审议。 经综合考虑陈环的教育背景、专业背景、从业经验等方面的情况，董事会同意陈环为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》 根据公司及下属控股子公司的业务发展需要，拟对《关于向银行申请综合授信额度的议案》（已经公司 2016 年度股东大会审议通过，议案的具体内容已于2017年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称和编号为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告（2017-019））的部分事项进行变更，变更的内容如下： 1、申请综合授信额度的对象除了银行金融机构外，增加了非银行金融机构；2、补充说明融资资金的用途。 变更后议案的内容为： 根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司，以下同)拟以抵押、担保、信用等方式向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。 上述综合授信有效期自公司股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会 召开之日止。 公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。 融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。 授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。 该议案需提交公司股东大会审议。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《关于参与设立股权投资基金的议案》 具体内容见与本公告同日披露的“广东万家乐股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告”（公告编号：2017-054）。 根据董事会决议，将该议案提交公司股东大会审议。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《广东万家乐股份有限公司贸易业务管理试行办法》 该“管理试行办法”与本公告披露同日在巨潮资讯网上发布。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 具体内容见与本公告同日披露的“广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知”（公告编号：2017-055）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 附：陈环简历 陈环，男，1987年11月出生，硕士研究生学历，主要工作经历：2013年2 月至今任金华市思俊贸易有限公司执行董事、总经理；2015年2月至今任浙江 翰晟携创实业有限公司执行董事；2015年7月至今任弘信控股有限公司总裁。 无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。 截止本公告日，陈环未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一七年十二月十三日