公告编号：2017-027 证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券 江苏集华供应链管理股份有限公司 董事变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年12月13日审议并通过： 《关于补选蒋啸峰担任公司董事的议案》任命蒋啸峰先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6人。到会人持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长赵海兵先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 公告编号：2017-027 该任命董事蒋啸峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 蒋啸峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1969年07 月29日，1999年06月天津大学硕士研究生工商管理专业（MBA）毕 业。1989年09月至1999年12月于江苏省地质矿产勘查局企业处任 主任科员；2000年01月至2008年03月于中国有色金属建设股份有 限公司伊朗代表处任副总代表;2008年04月至2013年08月于无锡 钧健科技有限公司总经办任副总经理;2013年9月至今于上海钧健投 资发展有限公司总经办任副总经理。 经核查，蒋啸峰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合董事任职资格标准。 （三）任命/免职的原因 鉴于原董事李奇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此选举蒋啸峰先生为公司新任董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 蒋啸峰先生任职后公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。 （二）对公司生产、经营上的影响 新选举的董事蒋啸峰先生有丰富的管理经验，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。 公告编号：2017-027 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的2017年第二次临时股东大会 决议。 江苏集华供应链管理股份有限公司 董事会 2017年12月13日