江苏集华供应链管理股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵海兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上www.neeq.com.cn批露的《江苏集华供应链管理股份有限公司2018年年度公告》（公告编号2019-003）和《江苏集华供应链管理股份有限公司2018年年度公告摘要》（公告编号2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于2019年使用闲置资金购买理财产品计划》议 案 1.议案内容： 2019年度，公司拟使用1,000万元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。在上述额度内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2019 年度审计机构》议案 1.议案内容： 续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司2018年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所 （二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件目录 （一） 经与会股东签字的《江苏集华供应链管理股份有限公司2018 年度股东大会会议决议》； （二） 北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于江苏集华供应链管 理股份有限公司2018年年度股东大会之律师见证法律意见 书》。 江苏集华供应链管理股份有限公司 董事会 2019年5月9日