证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编码：2017-055 山东日科化学股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十三次会议于 2017年12月13日召开，会议审议通过 了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2017 年12月29日召开 2017年第二次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29 日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28 日15:00-2017年12月29日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （3）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事刘国军已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。 具体操作方式详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东日科化学股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。 6、股权登记日：2017年12月22日（星期五） 7、出席对象： （1）截止2017年12月22日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中 国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）： 1.1本激励计划的目的与原则 1.2本激励计划的管理机构 1.3激励对象的确定依据和范围； 1.4限制性股票的来源、数量和分配； 1.5本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期； 1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法； 1.7限制性股票的授予与解除限售条件； 1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序； 1.9限制性股票的会计处理 1.10限制性股票激励计划的实施程序； 1.11公司/激励对象各自的权利义务； 1.12公司/激励对象发生异动的处理； 1.13限制性股票回购注销原则； 2、审议《关于山东日科化学股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》； 4、审议《关于政府征收全资子公司资产的议案》； 5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 上述议案已经于公司第三届董事会第十三次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2017年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 上述议案一、议案二、议案三为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票 √ 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1.01 本激励计划的目的与原则 √ 1.02 本激励计划的管理机构 √ 1.03 激励对象的确定依据和范围 √ 1.04 限制性股票的股票来源、数量和分配 √ 1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和 √ 禁售期 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 √ 1.07 限制性股票的授予及解除限售条件 √ 1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序 √ 1.09 限制性股票的会计处理 √ 1.10 限制性股票激励计划的实施程序 √ 1.11 公司/激励对象各自的权利义务 √ 1.12 公司/激励对象发生异动的处理 √ 1.13 限制性股票回购注销原则 √ 2.00 《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票 √ 激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制 √ 性股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 《关于政府征收全资子公司资产的议案》 √ 5.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √ 三、会议登记方法 1、登记时间 现场登记：2017年12月29日13:45―14:15 2、登记地点 山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室。 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用传真的方式登记 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2017年12月27日17:00前传至公司董事会办公室。 本次股东大会不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、独立董事征集投票授权委托书 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事刘国军已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于 2017年 12月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事刘国军在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。 七、其他事项 1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、会务联系人：田志龙 会议联系电话：0536-6283716 会议联系传真：0536-6283716 电子信箱：rikechem@rikechem.com 联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室 邮政编码：262400 3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 八、备查文件 1、山东日科化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二�一七年十二月十三日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“365214”，投票简称为“日科投票” 2、议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票 √ 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1.01 本激励计划的目的与原则 √ 1.02 本激励计划的管理机构 √ 1.03 激励对象的确定依据和范围 √ 1.04 限制性股票的股票来源、数量和分配 √ 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和 √ 1.05 禁售期 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 √ 1.07 限制性股票的授予及解除限售条件 √ 1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序 √ 1.09 限制性股票的会计处理 √ 1.10 限制性股票激励计划的实施程序 √ 1.11 公司/激励对象各自的权利义务 √ 1.12 公司/激励对象发生异动的处理 √ 1.13 限制性股票回购注销原则 √ 2.00 《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票 √ 激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制 √ 3.00 性股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 《关于政府征收全资子公司资产的议案》 √ 5.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √ （2）填报表决意见或选举票数。 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年12月29日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月29日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席 2017年12 月29日在山东省昌乐县英轩街3999号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学 股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人股票账号：____________________ 持股数：____________________ 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）： 备注 表决意见 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权 目可以投票 《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激 √ 1.00 励计划（草案）>及其摘要的议案》 1.01 本激励计划的目的与原则 √ 1.02 本激励计划的管理机构 √ 1.03 激励对象的确定依据和范围 √ 1.04 限制性股票的股票来源、数量和分配 √ 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁 √ 1.05 售期 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 √ 1.07 限制性股票的授予及解除限售条件 √ 1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序 √ 1.09 限制性股票的会计处理 √ 1.10 限制性股票激励计划的实施程序 √ 1.11 公司/激励对象各自的权利义务 √ 1.12 公司/激励对象发生异动的处理 √ 1.13 限制性股票回购注销原则 √ 《关于山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激 √ 2.00 励计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股 √ 票激励计划相关事宜的议案》 4.00 《关于政府征收全资子公司资产的议案》 √ 5.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √ 如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决： □ 可以 □不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2017年月日 注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 山东日科化学股份有限公司 2017年第二次临时股东大会参会股东登记表 姓名/名称 身份证号码/企业营 业执照号 证券账户号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注