股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-62 新兴铸管股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会原定任期将于2018年3月届满，鉴于公司股东结构已发生变化，为加快转型升级步伐，持续推进深化改革，根据公司控股股东新兴际华集团有限公司的提议，公司监事会拟提前进行换届选举工作。公司于2017年12月13日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《监事会换届选举议案》。 公司第八届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3名、职工代表 监事2名。公司监事会同意提名何可人先生、王艳女士、张然女士为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 2 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告 新兴铸管股份有限公司监事会 2017年12月14日 附件： 新兴铸管股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历 何可人先生，1959 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历， 高级经济师。1982年8月参加工作，历任三五一一工厂技术员、车间主任、 处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，新兴际华集团有限公司总经理助理、西北工作部部长，际华轻工集团有限公司董事、总经理，际华集团股份有限公司副董事长、党委书记、新兴际华集团有限公司副总经理等，现任新兴际华集团有限公司党委副书记。 何可人先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王艳女士，1980 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，注 册会计师。2006年 7月起新兴际华集团有限公司工作，任审计风险部审计 经理，2009年10月起任审计风险部审计风险高级经理，2011年10月起任 审计风险部审计风险管理资深高级经理，2013年12月起任审计风险部副总 经理。2012年起任本公司非职工监事。 王艳女士截至目前持有本公司股票5625股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张然女士，1986 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，具 有司法部法律职业资格。2011年参加工作，2011年7月-2015年12月任北 京仲裁委员会仲裁秘书，2016年 1月起任新兴际华集团有限公司法律事务 部总经理助理， 2016年 12月起任新兴际华集团有限公司法律事务部副总 经理。 张然女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。