公告编号：2017-032 证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券 新乡市慧联电子科技股份有限公司 董事人员变动公告（辞职情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017年12月12日收到董事张玉兰递交的辞职 报告。该辞职董事持有公司股份225,000股，占公司股本的0.31%。 张玉兰辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因 张玉兰女士因个人原因，申请辞去其担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 张玉兰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张玉兰女士的辞职申请将在公司股东大会及董事会选举出新任董事后生效。在此之前，张玉兰女士仍将按照相关规定履行董事职责。本公司将尽快补选出新的董事。 (二)对公司生产、经营上的影响 公告编号：2017-032 公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，而且公司将尽快根据《公司法》及《公司章程》的规定，补选出新的董事。张玉兰女士的辞职，不会对公司生产经营产生任何不利影响。公司及董事会谨向张玉兰女士在任职期间的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 张玉兰女士的《辞职报告》 新乡市慧联电子科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日