证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券 新乡市慧联电子科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐梅花 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人， 持有表决权的股份70,400,000股，占公司股份总数的98.05%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《2017年年度报告》（公告 编号：2018-009）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010） 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定 信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2017年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定 信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号 2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于 2018年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定 信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于2017年年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-011）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于公司2017年年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (八)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于预计2018年度日常性 关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。 2.议案表决结果： 同意股数17,465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东深圳九日旭投资管理有限公司、徐强、徐帅回避表决。 (九)审议通过《关于调整在公司就职董事、高管薪酬的议案》1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定 信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号 ：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数17,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东深圳九日旭投资管理有限公司、徐强、徐帅、张有高回避表决。 (十)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定 信息披 露平台上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》 （公告编号 2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决 议》 新乡市慧联电子科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日