证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-141 山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日上 午 10：00 在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第三十九次会议。会 议由公司副董事长祁百发先生主持，13 名董事全部出席或委托出席本次董事会， 公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《山西三维集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，会议决议合法有效。 一、同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年第一季 度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告会计差错更正的议案》。 公司于2017年4月22日、2017年8月12日、2017年10月28日，公司分 别公告了《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年第三季 度报告》。经过事后核查，发现由于公司会计人员记账失误，导致公司账目存在会计差错，公司2017年第三季度报告、2017年半年报及2017年第一季度报告需要进行更正。公司本次定期报告的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号――财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定。具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董事会 2017年12月14日