证券代码：833944 证券简称：现代环科 主办券商：方正证券 湖南现代环境科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月29日9时00分 结束时间：2017年12月29日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：湖南现代环境科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》； （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （三）审议《关于董事会成员变更的议案》。 以上议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南现代环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-066）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。 2.个人股东持本人身份证办理登记。 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017年12月29日8时30分至9时00分 (三)登记地点: 湖南现代环境科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综合楼6 楼 联系电话：0731-88197727 传真： 0731-88197725 邮政编码：410015 联系人：李彬 (二)会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 （一）《湖南现代环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 湖南现代环境科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日