公告编号：2018-005 证券代码：833944 证券简称：现代环科 主办券商：方正证券 湖南现代环境科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月10日 2.会议召开地点：湖南现代环境科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长杜明辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份310,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向银行申请融资的议案》 1.议案内容 公告编号：2018-005 公司拟根据经营发展需要，向银行申请不超过人民币20亿元的 融资，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保证类、信贷证明等业务，该额度在一年内可滚动使用。授权董事长代表公司办理上述额度内的贷款授信等相关手续并签署相关法律文件。 2.议案表决结果 同意股数310,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》 1.议案内容 公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币 6.5 亿元的银行综 合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该额度在一年内可滚动使用。 详情请见公司于2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-071）。 2.议案表决结果 同意股数310,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2018-005 (三)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 1.议案内容 公司拟根据控股子公司实际经营需要，分期分批给予总额不超过人民币10亿元的财务资助，该额度在一年内可滚动使用。 2.议案表决结果 同意股数310,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《湖南现代环境科技股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》 湖南现代环境科技股份有限公司 董事会 2018年1月12日