证券代码：834541 证券简称：创显科教 主办券商：光大证券 广州创显科教股份有限公司 2017年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月14日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张瑜先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份31,946,880股，占公司股份总数的33.24%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于部分变更募集资金使用用途的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披 露的《广州创显科教股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-134）。 2、议案表决结果： 同意股数31,946,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于发放外部董事津贴的议案》 1、议案内容 鉴于公司外部董事严臻自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，外部董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自本议案由股东大会审议通过次月起，将对外部董事严臻发放津贴，其津贴为 5 万元/年（税前）。 2、议案表决结果： 同意股数31,946,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 在册股东杭州银江智慧城市技术集团有限公司和严臻应回避表决，但上述两名股东缺席本次会议,因此本议案不涉及股东回避表决的情形。 (三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披 露的《广州创显科教股份有限公司关于对全资子公司(广州迅云教育科技有限公司)增资的公告》（公告编号：2017-127）、《广州创显科教股份有限公司关于对全资子公司（广州纪光新媒体系统有限公司）增资的公告》（公告编号：2017-128）、《广州创显科教股份有限公司关于对全资子公司(南京迅云网络科技有限公司)增资的公告》（公告编号：2017-129）。 2、议案表决结果： 同意股数31,946,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 四、备查文件目录 《广州创显科教股份有限公司2017年第九次临时股东大会会议决 议》 广州创显科教股份有限公司 董事会 2017年12月14日