中矿资源勘探股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-086号 中矿资源勘探股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2017年12月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月8日通过邮件及电话形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了《关于发起设立矿业投资公司有关事项变更的议案》。 同意对公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于发起设立中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司的议案》中关于合资公司的有关事项（公告编号：2017-045 号）进行变更，其中，合资公司的注册地由中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区变更为香港特别行政区，合资公司名称相应由中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司变更为中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司，另外，公司在合资公司中的认缴出资比例由50%变更为12%。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告 中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年12月15日