证券代码：870064 证券简称：威恒股份 主办券商：招商证券 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017年第1次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第1次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东会召开的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月31日9时30分 结束时间：2017年12月31日12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司与敦豪物流（珠海）有限公司成立合资子公司的议案》； 议案内容：以上议案内容详见公司于2017年12月15日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。 2、审议《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二�一七年年度审计机构的议案》； 议案内容：以上议案内容详见公司于2017年12月15日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。 3、审议《关于公司继续使用“威豹恒瑞”字号的议案》。 议案内容：以上议案内容详见公司于2017年12月15日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 异地股东可用信函方式登记。 (二)登记时间: 2017年12月31日09时 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：何冬梅 电话：0755-82269668 传真：0755-82712177 地址：深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房413栋9楼01 (二)会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 董事会 2017年12月15日