证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江证券 湖北金旭农业发展股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关于本次吸收合并的基本情况 （一） 基本情况 为进一步提高公司运营效率、加强公司治理、优化公司资源配置，经过审慎研究决定，拟由公司全资子公司英德市金旭畜牧有限公司（以下简称“英德公司”）吸收合并全资子公司惠州荔枝城畜牧有限公司（以下简称“荔枝城公司”)。吸收合并按照法定程序完成后，英德公司承继荔枝城公司全部的资产、负债、人员及业务，荔枝城公司办理注销手续。 （二）审议和表决情况 湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月14日召开第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过《关 于惠州荔枝城畜牧有限公司和英德市金旭畜牧有限公司吸收合并方案的议案》。 二、 吸收合并双方基本情况 （一） 英德公司 公司名称：英德市金旭畜牧有限公司 统一社会信用代码：91441881581393534D 住所：英德市青塘镇榔社村委会象湖塘屋 法定代表人：孙学平 注册资本：人民币肆仟万元 成立日期：2011年08月18日 经营范围：肉猪饲养、销售。 股东及持股情况：公司出资肆仟万元，持有100%股权。 （二） 荔枝城公司 公司名称：惠州荔枝城畜牧有限公司 统一社会信用代码：441300000018555 住所：惠州荔枝城内 法定代表人：彭绵胜 注册资本：人民币叁佰万元 成立日期：1993年06月14日 经营范围：畜禽养殖及销售，货物进出口贸易（法律、法规禁止经营的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。 股东及持股情况：公司出资叁佰万元，持有100%股权。 三、 本次吸收合并的方式及相关安排 （一） 吸收合并的方式 英德公司吸收合并荔枝城公司，吸收合并按照法定程序完成后，英德公司承继荔枝城公司全部的资产、负债、人员及业务，荔枝城公司进行注销。 （二） 吸收合并的相关安排 1、合并双方各自履行内部审批程序后，签订协议； 2、合并双方各自编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序； 3、合并双方将积极合作，共同完成全部资产的转移交付事宜，并办理移交和权属变更手续； 4、荔枝城公司依照法定程序办理注销手续； 5、合并后的公司名称以工商变更为准。 四、 本次吸收合并对公司日常经营的影响 本次吸收合并为进一步提高公司运营效率、加强公司治理、优化公司资源配置，经过审慎研究做出的重要决策，将会对公司发展产生积极的影响。同时，合并双方均为公司全资子公司，为公司合并报表范围内，不会对公司财务及日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情 五、备查文件目录 （一）湖北金旭农业发展股份有限公司第二届董事会二�一七年第二次临时会议决议。 湖北金旭农业发展股份有限公司 董事会 2017年12月15日