湖北金旭农业发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：武汉市东武昌区中南路1号国际金融贸易大厦1904会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数137,094,848股，占公司有表决权股份总数的92.91%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《二�一八年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 对二�一八年董事会工作进行总结和报告。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （二）审议通过《二�一八年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 二�一八年监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （三）审议通过《关于二�一八年年度报告及年报摘要的议案》议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （四）审议通过《二�一八年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （五）审议通过《二�一九年度经营计划》议案 1.议案内容： 二�一九年度经营计划。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （六）审议通过《二�一九年度投资计划》议案 1.议案内容： 二�一九年度投资计划。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （七）审议通过《二�一九年度财务预算报告》议案 2019年度财务预算情况。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （八）审议通过《关于预计二�一九年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 关联方 2019年预测金额（万元） 交易内容 武汉安佑饲料科技有限 1,814.40 采购饲料 公司 深圳市荆元丰实业有限 334.44 中转代理费 公司 广南行有限公司 20,085.60 代理销售生猪 湖北省粮油食品进出口 25,000.00 协议借款 集团有限公司 湖北鑫旭进出口贸易公 8,000.00 采购玉米 司 湖北粮油食品进出口集 420.00 受托经营费用 团有限公司下属子公司 湖北金润丰贸易有限公 100.00 运输车辆 司 武汉良友物业管理有限 24.00 维修费、空置费 公司 合计 55,778.44 2.议案表决结果： 同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 该议案因涉及不同关联方，涉及分项表决，情况如下。 3.回避表决情况 部分分议案涉及关联交易，分项表决情况如下： （1）以13709.4848万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，同意向武汉安佑饲料科技有限公司采购饲料的关联交易，预计金额1,814.40万元人民币； （2）以13408.0848万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，同意由深圳市荆元丰实业有限公司提供中转代理服务的关联交易，预计金额334.44万元人民币。因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东深圳市荆元丰实业有限公司回避本项表决； （3）以11429.4848万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，同意由广南行有限公司代理销售供港商品猪的关联交易，预计金额20,085.60万元人民币；因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东广南行发展有限公司回避本项表决； （4）以5004.4万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，同意向湖北省粮油食品进出口集团有限公司借款的关联交易，预计借款发生额为25,000.00万元。因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司回避本项表决； （5）以5004.4万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，同意向湖北鑫旭进出口贸易公司采购玉米的关联交易，预计借款发生额为8,000.00万元。因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司回避本项表决； （6）以5004.4万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，为避免同业竞争，同意粮油集团将湖北金旭生态农业有限公司出资部分对应的表决权委托给金旭农发经营，并向金旭农发收取420万元的受托经营费用。因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司回避本项表决； （7）以5004.4万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，为应对非洲猪瘟，同意向湖北金润丰贸易有限公司采购运输车辆的关联交易，预计金额为100.00万元人民币。因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北省粮 （8）以5004.4万股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，同意向武汉良友物业管理有限公司支付维修费、空置费的关联交易，预计金额为24.00万元人民币。因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司回避本项表决。 （九）审议通过《关于公司二�一八年度利润分配预案的议案》议案 1.议案内容： 公司本年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （十）审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 公司向控股股东粮油集团出售资产。 2.议案表决结果： 同意股数27,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的54.44%；反对股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的45.56%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （十一）审议通过《关于种公猪站项目设立分公司的议案》议案 1.议案内容： 种公猪站项目设立分公司。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （十二）审议通过《关于终止非公开发行优先股预案的议案》议案 1.议案内容： 鉴于市场政策和环境因素的变化，公司考虑到自身发展战略的整体规划和融资规 划的调整，综合实际情况，经审慎决策，公司拟终止本次非公开发行优先股。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 （十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案 1.议案内容： 前期会计差错更正情况介绍。 2.议案表决结果： 同意股数137,094,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北中和信律师事务所 （三）结论性意见 本所律师认为，金旭农发公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《湖北金旭农业发展股份有限公司二�一八年年度股东大会决议》 （二）《湖北中和信律师事务所关于湖北金旭农业发展股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 湖北金旭农业发展股份有限公司 董事会 2019年5月20日