公告编号：2017-059 证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 第一次职工代表大会会议于2017年12月14日上午9：00在公司会 议室以现场召开方式举行，会议通知于2017年12月7日通知全体职 工代表，本次会议应参加职工代表44人，实际参加职工代表44人。 会议由监事会主席任苏珍先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 二、会议审议情况 会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 选举张秀清、房建玲担任公司第二届职工代表监事职务，任期自股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起三年，在 公告编号：2017-059 改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。 2、议案表决结果： 同意票44票，反对票0票，弃权票数0票。 三、备查文件 《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司2017年第一次职工代表大会决 议》 特此公告。 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月15日