证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-043号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届监事会第十八次会议，于2017年12月8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2017年12月15日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年限制性股 票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》； 监事会对公司2014年限制性股票计划第二个解锁期的解锁条件满足情况进 行核查后认为：根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，2014年限制 性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照2014年限制性股票计 划的相关规定办理2014年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。 《关于2014年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二次回购注销2014 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：根据公司《2014 年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2016 年度个人绩效考核结果未达标等原因，公司决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 1,594,641 股进行回购注销，符合公司《2014 年限制性股票计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。 《关于第二次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性 股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审核2014年限制 性股票计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》； 监事会对公司2014年限制性股票计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单 进行核查后认为：公司1068名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2014年限 制性股票计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会 2017年12月16日