证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-042号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议，于2017年12月8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年12月15日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年限制性股 票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》； 根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，2014年限制性股票计划 的第二个解锁期解锁条件已经成就，依据2014年第一次临时股东大会的授权， 同意按照2014年限制性股票计划的相关规定办理2014年限制性股票第二个解锁 期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为33,803,907股，占2014年限制 性股票计划授予股份总数的28.40%，占目前公司总股本的0.37%。 《关于2014年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二次回购注销2014 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、 2016年度个人绩效考核结果未达标的原因，依据公司2014年第一次临时股东大 会的授权，同意对部分2014年已授予但尚未解锁的限制性股票进行第二次回购 注销，共计1,594,641股，占2014年限制性股票计划授予股份总数的1.34%， 占目前公司总股本的0.02%。 《关于第二次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性 股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议 案》； 本次董事会同时审议《关于第二次回购注销2014年限制性股票计划已授予 但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票1,594,641股。在 回购注销完成后，公司总股本将从9,228,865,114股减少为9,227,270,473股， 注册资本将由9,228,865,114元减少为9,227,270,473元。 依据2014年第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容 作以下修改（仅考虑此次回购注销）： 条款 原章程内容 修订后内容 第六条 公司注册资本为9,228,865,114元。 公司注册资本为9,227,270,473元。 公司股份总数为9,228,865,114股， 公司股份总数为9,227,270,473股， 第十九条 公司发行的所有股份均为人民币普 公司发行的所有股份均为人民币普 通股。 通股。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2017年12月16日