证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-070 南京普天通信股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2017年12月15日14：50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年12月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2017年12月14日15：00至2017年12月15日15： 00。 3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公 司综合楼二楼会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：副董事长李林臻先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7．出席会议的股东情况 （1）出席会议的总体情况： 出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份116,248,700股，占公司 有表决权股份总数215,000,000股的54.0692%。 （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,834,900股，占 公司有表决权股份总数的53.8767%，通过网络投票出席会议的股东共1人，代 表股份413,800股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。 （3）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有 表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股股东及股东授权代表3人，代 表股份1,248,700股，占公司有表决权股份总数的0.5808%。 8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议： （1）审议通过了关于修改公司章程的议案 （2）审议通过了关于增加2017年度日常关联交易额度的议案 （3）审议通过了关于预计2018年度日常关联交易的议案 三、本次会议各项议案的具体投票结果如下： 赞成 反对 弃权 序 是否 与会有表决 占与会有表 占与会有表 占与会有表 审议事项 股份类别 号 通过 权股份数量 股数 决权股份数 股数 决权股份数 股数 决权股份数 量比例 量比例 量比例 总计 116,248,700 116,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于修改公司 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 1 是 章程的议案 境内上市外资股 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 与会中小股东 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于增加 总计 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 2017年度日 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2 是 常关联交易额 境内上市外资股 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 度的议案 与会中小股东 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于预计 总计 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 2018年度日 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3 是 常关联交易的 境内上市外资股 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 议案 与会中小股东 1,248,700 1,248,700 100.00% - 0.00% - 0.00% 注： 1．中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2．议案1为特别决议，获得该议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3．议案2、议案3为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司 回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该议案具有表决权的 股份总数为1,248,700股。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所 2．律师姓名：胡宜金、王晓炜 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。 五、备查文件 1．公司2017年第二次临时股东大会决议； 2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年12月16日