证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2017-006 佛山市燃气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年12月8日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》； 公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的注册资本由50,000万元变为 55,600万元，同意公司根据首次公开发行结果等修订《公司章程》的相关条款， 并授权经营管理层根据规定报商务部门批准及办理工商变更登记等事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次修订后的《公司章程》全文及章程新旧条文对照表详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上述议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于制订 的议案》； 同意公司根据现行有关法律法规和公司实际情况制定《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《佛山市燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》； 公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在对公司之前的审计工作中勤勉职责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务，为保证公司工作的连续性，同意公司续聘公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2018年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。 公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 《关于续聘公司审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》； 同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换先期（截止至2017年 11月30日）已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《关于佛山市燃气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12077号）。详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》； 为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过人民币68,001万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种或定期存款、结构性存款、通知存款等。 公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》； 为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司分期投入募集资金，使用募集资金以增资方式向控股子公司佛山市天然气高压管网公司、全资子公司佛山市三水燃气有限公司、全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司增资，增资金额分别为人民币5100万元、10800万元、3000万元。本次注入的募集资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。具体如下：序号 标的公司 拟增资的募集资金 原注册资本 本次增资后注册 总额（万元） （万元） 资本（万元） 1 高压管网公司 5,100 50,000 60,000 2 三水燃气 10,800 7,002 17,802 3 肇庆佛燃 3,000 13,000 16,000合计 18,900 70,002 93,802公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于使用募集资金向子公司增资的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、审议通过了《关于签署 的议案》； 同意公司与高压管网公司其他股东及高压管网公司签署《佛山市天然气高压管网有限公司增资协议的补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），同意公司分期对高压管网公司进行增资，其中首期增资高压管网公司注册资本10,000万元。首期增资的10,000万元于《补充协议（二）》生效之日起60日内完成出资。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议 2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 3、中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见 4、中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见 5、中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见 6、佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（信会师报字[2017]第ZB12077号） 特此公告。 佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2017年12月15日