证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2017-007 佛山市燃气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年12月8日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由邱建杭先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》； 公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入佛山市三水区天然气利用二期工程募集资金投资项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金置换已预先投入佛山市三水区天然气利用二期工程募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币34,881,965.05元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》； 公司监事会认为，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币68,001万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》； 公司监事会认为，本次使用募集资金对佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市三水燃气有限公司、肇庆佛燃天然气有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。同意公司使用募集资金向佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市三水燃气有限公司、肇庆佛燃天然气有限公司分别增资人民币5,100万元、10,800万元、3,000万元，用于实施募集资金投资项目。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于使用募集资金向子公司增资的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议 特此公告。 佛山市燃气集团股份有限公司监事会 2017年12月15日