公告编号：2017-020 证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：国盛证券 南昌国讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月30日，以电话或专 人送达方式通知参会董事。 2、会议召开时间：2017年12月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：杨传泰先生 6、会议主持人：杨传泰先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-020 （一）审议通过《关于公司向江西银行股份有限公司南昌高新支行 申请流动资金贷款的议案》 1. 议案内容 根据公司经营发展需要，公司拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请流动资金贷款，金额为300万元，贷款期限为12个月，以公司信用担保。具体内容以正式签订的合同为准。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 本议案不需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南昌国讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 南昌国讯信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月18日