公告编号：2019-006 证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：国盛证券 南昌国讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：殷先卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举林波为监事会主席的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会主席任免公告》（公告编号：公告编号：2019-007）。 公告编号：2019-006 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南昌国讯信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 南昌国讯信息技术股份有限公司 监事会 2019年1月30日